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  • 05 Abril, 2024
Duración

40 horas

Modalidad

Aula Virtual

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Previene a tu empresa de operaciones ilícitas y conoce las Leyes de Anti Lavado de Dinero a partir de casos prácticos que exponen las medidas necesarias para cuidar tu organización y respetar la Ley sin violentar ningún derecho.

Conoce tu programa

Conocerá las obligaciones de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Identificará bajo dos pilares cuáles son las actividades vulnerables según la autoridad que pueden cometer las personas físicas y personas morales y las limitaciones para el uso de efectivo y metales. Podrá conocer quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades y manejar los formatos y avisos mensuales para presentar la información requerida y elaborar un manual para cumplir con las obligaciones de la ley antilavado de dinero, que deben implementar quienes realizan actividades vulnerables.

Explorarás lo más relevante

Para llevar tus conocimientos a la práctica

Este programa es para ti

Este curso es ideal para ti si buscas conocer las nuevas obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita e identificar quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades, manejando los formatos y avisos mensuales para presentar la información requerida. 

Competencias que desarrollarás

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Antecedentes internacionales

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Ley anti lavado de dinero

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Marco legal

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Prevención de actividades ilícitas

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Actividades vulnerables

Abordarás cada tema de manera versátil y ágil

mediante un modelo de aprendizaje Aula Virtual

Disfrutar en tiempo real tus clases, sin importar el lugar en donde estés

Vivir tus sesiones de Educación Continua de una forma 100% sincrónica con los mejores maestros

Aprovechar los recursos de consulta seleccionados especialmente por expertos en la materia a través de una plataforma de aprendizaje digital

Obtener una atención más personalizada pues estarás en un grupo pequeño

Realizar un networking con profesionistas de todo el mundo

Conoce el programa Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo (Virtual) más a detalle:

M1

Antecedentes internacionales y marco legal de la ley anti lavado de dinero en México

8 Hrs.

M2

Actividades de alto riesgo/actividades ilícitas, consideradas actividades vulnerables

8 Hrs.

M3

Operaciones inusuales y principales tipologías de lavado de dinero

8 Hrs.

M4

Reglas de carácter general, procedimientos y procesos de los avisos de actividades vulnerables

8 Hrs.

M5

Controles de confianza del personal encargado del reporte de actividades sospechosas de lavado de dinero

8 Hrs.

No te pierdas el inicio de tu programa

Campus

Fecha de inicio

Programas en Línea 05 Abril, 2024
Programas en Línea 12 Julio, 2024

Duración

40 Hrs

Modalidad

Aula Virtual

Ambiente colaborativo de alto impacto

El perfil de nuestros participantes

Género

0%

0%

Edad

· 33 ·

Promedio

Nivel de Puesto

Área Organizacional

Tamaño de la empresa

Vanguardia y alta calidad académica en cada programa

María Ivett Freige Yáñez

Líder académico del programa

María Ivett Freige Yáñez. Licenciada en Contaduría Pública y Finanzas egresada del ITESM CCM generación 2001. Maestra en Administración egresada del ITESM CCM generación 2007. Dentro de sus áreas de experiencia se encuentran Finanzas y Contabilidad, Habilidades Directivas y Gerenciales, Gestión de Capital Humano, Educación y Habilidades Directivas y Gerenciales. Cuenta con certificaciones internacionales en Coaching de Vida y Marca Personal por International Coaching Technologies en 2023, Coaching Ejecutivo y Alineación de Equipos de Trabajo por International Coaching Technologies e ITESM Campus Cuernavaca en el año 2015, como Instructor de Alto Impacto por International Coaching and Consulting Network en el año 2018 y como facilitador del Aprendizaje - Modelo INSPIRA por el Tecnológico de Monterrey en 2021. Actualmente es Profesora de Cátedra del Departamento de Finanzas y Contabilidad del Tec de Monterrey. Se describe a sí misma como pavimentadora de nuevos caminos ya que perteneció al equipo que definió las reglas para automatizar la supervisión financiera de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE), fue miembro del equipo directivo que puso en marcha el proyecto de la AFORE que hoy es líder en administración de cuentas individuales, tropicalizó las políticas y procedimientos globales de la empresa líder en Servicios Inmobiliarios para alinearlas al contexto mexicano, colaboró en la definición y puesta en marcha de los procesos para la investigación de entidades financieras no reguladas. En el Tecnológico de Monterrey ha sido pionera en la impartición de cursos Fit, colaboró en el diseño de la Unidad de Formación "Análisis Fundamental de Empresas" y en la implementación del Modelo Educativo Tec 21, desarrolló la sub-competencia "Información contable" del perfil profesional financiero para el espacio interactivo The Learning Gate. Recibió el Tec Award 2022 como faciltadora de Educación Continua de Programas de la Región Internacional. Actualmente, reside en Ciudad de México.

Inversión

$24190 MXN*

Desde $2016 MXN mensuales pagando con Tarjetas de crédito participantes

Apoyos Financieros

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*Precio Total (Servicios exentos de IVA).
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