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La ética es el modo en el que nos relacionamos los humanos. Se aplica a campos de negocio para fortalecer las dinámicas entre empresas y construir una cultura de integridad entre trabajadores.
¿Quieres saber cómo aplicarlo en tu negocio?Fortalecer en los asistentes el enfoque ético en la toma de decisiones que conlleven a la creación, gestión, evaluación de los riesgos de cumplimiento y su impacto en el entorno económico, operativo y regulatorio, fortaleciendo la cultura ética organizacional en sus entornos de referencia.
*La mitad de horas del programa son sincrónicas y la otra mitad asincrónicas.
Esta certificación es ideal para ti si eres un gerente, director, analista de ética y cumplimiento o áreas relacionadas con legal, control y auditoría; cuentes con al menos 2 años de experiencia laboral, posees conocimientos generales relacionados a legal, procesos, riesgos, control, auditoria y del paquete de Microsoft Office, y requieres contar con un plan de cumplimiento para desarrollar de manera sostenible una organización ética y confiable en el entorno nacional e internacional con elementos sólidos y prácticos que respalden tu liderazgo.
Accountability
Auditoría de cumplimiento
Cumplimiento normativo
Investigación
Pensamiento estratégico
Planeación estratégica
Todo tu aprendizaje es significativo gracias al uso de casos reales y la creación de un proyecto transversal.
Interactúa con los mejores maestros y compañeros de todo el mundo, participando en sesiones virtuales en vivo.
Aprovecha las ventajas de la tecnología de una plataforma digital para enriquecer aún más tu experiencia educativa.
Experimenta un modelo educativo que te pone en el centro a ti.
Conocer los conceptos y principios básicos de la función de cumplimiento y del oficial de cumplim...
10 horas
Leer másConocer los conceptos y principios básicos de la función de cumplimiento y del oficial de cumplimiento para ser capaz de comprenderlos y relacionarlos con los temas que se verán durante el programa.
Analizar los contenidos de las fuentes internacionales del cumplimiento que forman el marco regul...
10 horas
Leer másAnalizar los contenidos de las fuentes internacionales del cumplimiento que forman el marco regulatorio para que puedan ser aplicadas como base normativa de las operaciones que lleva a cabo la organización.
Apreciar la importancia de la responsabilidad social corporativa y de contar con un programa de g...
10 horas
Leer másApreciar la importancia de la responsabilidad social corporativa y de contar con un programa de gobierno corporativo sólido para conformar y mantener relaciones sustentables con los públicos con los que la empresa interactúa.
Examinar los marcos de referencia para desarrollar, administrar y monitorear un sistema de gestió...
10 horas
Leer másExaminar los marcos de referencia para desarrollar, administrar y monitorear un sistema de gestión de riesgos al interior de la organización.
Identificar el marco regulatorio nacional e internacional relacionado con la ciberseguridad para ...
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Leer másIdentificar el marco regulatorio nacional e internacional relacionado con la ciberseguridad para minimizar el riesgo tecnológico al interior de la organización.
Diseñar un canal de denuncia apropiado para garantizar la recepción, tramitación, investigación y...
10 horas
Leer másDiseñar un canal de denuncia apropiado para garantizar la recepción, tramitación, investigación y sanción de denuncias al interior de la organización.
Contrastar el marco regulatorio nacional e internacional en materia de propiedad intelectual y pr...
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Leer másContrastar el marco regulatorio nacional e internacional en materia de propiedad intelectual y protección a consumidores para atender problemas que puedan surgir en las relaciones de la organización con clientes y usuarios.
Reconocer las implicaciones normativas que surgen en la relación contractual con el sector públic...
10 horas
Leer másReconocer las implicaciones normativas que surgen en la relación contractual con el sector público y las relaciones comerciales bajo estándares de libre competencia económica para evaluar los riesgos y la pertinencia de la relación con gobierno y otras organizaciones al competir en el mercado nacional y global.
Distinguir los conceptos básicos y procedimientos de derecho penal locales e internacionales apli...
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Leer másDistinguir los conceptos básicos y procedimientos de derecho penal locales e internacionales aplicables a las actividades de la organización cuando esta incurre en responsabilidad penal por delitos para evitar riesgos y consecuencias penales.
Implementar controles de auditoría para la supervisión de la función de cumplimiento que permita ...
10 horas
Leer másImplementar controles de auditoría para la supervisión de la función de cumplimiento que permita allegarse de información y evaluar la situación de la organización para tomar decisiones estratégicas.
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| Programas en Línea | 23 Mayo, 2023 |
Duración
100 Horas
Modalidad
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Promedio
Daniel Medina es un profesional galardonado, con una combinación única de conocimientos jurídicos e informáticos.
Como abogado (LLB) e informático (BCS), aporta una perspectiva y un conjunto de habilidades únicos al campo de la prevención de delitos financieros y el cumplimiento normativo y el derecho.
Con una amplia experiencia internacional (MX, US, GB), Daniel se ha establecido como una autoridad respetada en este campo.
Reconocido como Líder de Cumplimiento en México por El Contribuyente (2018), Abogado Digital Más Disruptivo en México por Foro Jurídico (2019), Mejor Consultor de Riesgo y Cumplimiento (2020) y Abogado de Cumplimiento del Año en México (2021) por The New World Report, las contribuciones de Daniel al campo han sido ampliamente reconocidas y celebradas.
Fue incluido en la portada de la Revista Compliance Officer (MX) en 2021 por sus contribuciones al campo de la innovación, Derecho Espacial y Ciencias Experimentales.
En 2022, Daniel fue incluido en la lista de Los Mejores Compliance Officers de Iberoamérica por la revista Top Compliance, consolidando aún más su reputación como experto en la materia.
Fellow Member de la International Compliance Association (ICA), Certified GRC Professional por la Universidad de Manchester (GB), Certified AML Compliance Officer por la CNBV.
Profesional Certificado en Ciberseguridad, Blockchain, Inteligencia Artificial, Criptodivisas, Fintech, LegalTech, Derechos Humanos, Anticorrupción.
Especializado en Derecho Financiero por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), Derecho de las Nuevas Tecnologías por la Barra Mexicana de Abogados, con Maestría en Derecho Corporativo por la Universidad ULA. Como Profesor de Derecho, Ética y Cumplimiento en reconocidas universidades de MX, Daniel ha dedicado su carrera a educar y ser mentor de la siguiente generación de profesionales en la materia.
Es un educador hábil y apasionado, con un profundo conocimiento de las últimas tendencias y desarrollos en el campo.
Presidente del Comité de Derecho Espacial y Ciencias Experimentales (CONACOM), Asesor del Comité de Innovación y Tecnología (AMPEC), Líder de la Comunidad Abierta de Derecho, Ética y Cumplimiento (COADDEC).
Miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), de la International Bar Association, de la World Compliance Association, de la Asociación Mexicana de Profesionales en Ética y Cumplimiento (AMPEC), de la Asociación de Abo
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$2853 USD**
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*Precio Total (Servicios exentos de IVA), **Cálculo de acuerdo al tipo de cambio vigente al 22/03/2023 en el Banco de México: 18.5437 MXN/USD. El cargo final al momento del pago puede variar.
