Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo (Virtual)

Conocerá las obligaciones de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Identificará bajo dos pilares cuáles son las actividades vulnerables según la autoridad que pueden cometer las personas físicas y personas morales y las limitaciones para el uso de efectivo y metales.
Podrá conocer quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades y manejar los formatos y avisos mensuales para presentar la información requerida y elaborar un manual para cumplir con las obligaciones de la ley antilavado de dinero, que deben implementar quienes realizan actividades vulnerables.

Beneficios

• Identificar cuáles son las actividades vulnerables y limitaciones para efectos de la Ley


• Conocerá los antecedentes de la actual legislación en materia de prevención de lavado de dinero


• Realizará casos prácticos que permitan aplicar la Ley sin violentar los derechos de los sujetos obligados.


• Conocerá el ejercicio de las facultades para vigilar el cumplimiento de la Ley anti lavado y ejecutar su incumplimiento.


• Conocerá las limitaciones para el uso del efectivo


• Identificará los sujetos obligados al cumplimiento de la ley anti lavado y sus obligaciones