Curso

Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo (Virtual)

Finanzas Nivel: Intermedio

Conocerá las obligaciones de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Identificará bajo dos pilares cuáles son las actividades vulnerables según la autoridad que pueden cometer las personas físicas y personas morales y las limitaciones para el uso de efectivo y metales. Podrá conocer quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades y manejar los formatos y avisos mensuales para presentar la información requerida y elaborar un manual para cumplir con las obligaciones de la ley antilavado de dinero, que deben implementar quienes realizan actividades vulnerables.

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Modalidad

Aula Virtual

Próxima fecha de inicio

03 Julio, 2026 | Programas en Línea

Ver fechas y campus disponibles

Inversión

$31,200

Cálculo realizado con el tipo de cambio vigente al 13/03/2026 según el Banco de México ($17.92 MXN/USD). El monto final a pagar puede variar conforme al tipo de cambio aplicable al momento de la transacción.

*MSI con tarjetas participantes emitidas en México Ver formas de pago disponibles

Duración

40 horas

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Sobre el programa:

Modalidad

Aula Virtual

Fecha
de inicio

03 Julio, 2026 | Programas en Línea

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Duración

40 horas

Inversión

$31,200

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Siguenos en:

¿Qué aprenderás?

Identificar cuáles son las actividades vulnerables y limitaciones para efectos de la Ley
Conocerá los antecedentes de la actual legislación en materia de prevención de lavado de dinero
Realizará casos prácticos que permitan aplicar la Ley sin violentar los derechos de los sujetos obligados.
Conocerá el ejercicio de las facultades para vigilar el cumplimiento de la Ley anti lavado y ejecutar su incumplimiento.
Conocerá las limitaciones para el uso del efectivo
Identificará los sujetos obligados al cumplimiento de la ley anti lavado y sus obligaciones

¿A quién va dirigido?

Este curso es ideal para ti si buscas conocer las nuevas obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita e identificar quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades, manejando los formatos y avisos mensuales para presentar la información requerida.

¿Qué lograrás al terminar?

Al finalizar el programa, serás capaz de:

Contará con los conocimientos y habilidades para desempeñar sus funciones con apego al marco regulatorio en materia anti lavado pudiendo actuar con ética, legalidad y responsabilidad para identificar a los sujetos obligados de la Ley Anti lavado y las actividades vulnerables que se regulan, así como la interacción con los usuarios relacionados con éstos, conocerá las etapas de colocación de dinero, los elementos fiscales en el lavado de dinero, las operaciones simuladas e inusuales y principales tipologías, y las acciones de prevención como controles de confianza y reporte de actividades sospechosas.

Habilidades que desarrollarás:

Antecedentes internacionales

Ley anti lavado de dinero

Marco legal

Prevención de actividades ilícitas

Actividades vulnerables

¿Cómo se imparte el programa?

Modalidad Aula Virtual

Aprende en sesiones remotas con docentes y grupos reducidos. Participa activamente, comparte ideas y fortalece tu experiencia con práctica colaborativa.

Sesiones en vivo con profesores expertos
Aprendizaje 100% interactivo.

Temario

Expandir todas las secciones

Conocer, comprender, las razones de las autoridades internacionales y nacionales respecto al lavado de dinero por sus diferentes vías y las medidas regulatorias en México.

Identificar las principales actividades clasificadas como alto riesgo e ilícitas

Podrás identificar las operaciones inusuales en la operación diaria.

Aprenderá el desarrollo de los manuales, el llenado de los avisos de información y de inscripción para dar cumplimiento a las obligaciones de las leyes

Conocer los controles de confianza que se deben implementar y los reportes derivados de este proceso que se deben generar

Preguntas frecuentes

Las reglas de carácter general establecen los procedimientos, plazos y requisitos para cumplir con la Ley Antilavado, como identificación de clientes, avisos y resguardo de información. Un diplomado especializado en PLD permite comprender su aplicación práctica, alineada a la regulación mexicana y a estándares internacionales de cumplimiento.

La ley se refiere a inmuebles objeto de compra, venta, arrendamiento o transmisión de derechos, cuando estas operaciones se consideran actividades vulnerables. Un curso de prevención de lavado de dinero ayuda a identificar qué operaciones deben reportarse, considerando la normativa mexicana y su alineación con prácticas internacionales de control.

La Ley Antilavado aplica a personas físicas y morales que realizan actividades vulnerables, como operaciones inmobiliarias, servicios profesionales, manejo de efectivo y ciertas actividades comerciales. Estudiar un curso de prevención de lavado de dinero permite identificar obligaciones y cumplir adecuadamente, tanto en contextos nacionales como en relaciones internacionales.

Las reformas de la Ley Antilavado 2025 refuerzan los mecanismos de control y supervisión en México, amplían obligaciones para ciertos sectores y acercan el marco nacional a estándares internacionales de prevención de lavado de dinero. Un curso PLD te ayuda a entender estos cambios y a ajustar procesos internos de forma oportuna.

Aprenderás a comprender la Ley Antilavado mexicana, identificar actividades vulnerables, aplicar reglas de carácter general, cumplir con avisos y reportes, y gestionar el manejo de efectivo. Este curso de prevención de lavado de dinero integra una visión práctica y alineada a estándares internacionales de cumplimiento.

Porque la Ley Antilavado 2025 incorpora actualizaciones relevantes en obligaciones, controles y sanciones. Estudiar un curso de ley antilavado te permite cumplir con la normativa vigente en México y comprender su relación con prácticas internacionales de prevención, cada vez más relevantes en entornos empresariales globales.

Consulta más