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Conocer las nuevas obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita.
Se identificará bajo dos pilares: cuáles son las actividades vulnerables según la autoridad que pueden cometer las personas físicas y personas morales y las limitaciones para el uso de efectivo y metales. Se podrá conocer quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades y manejar los formatos y avisos mensuales para presentar la información requerida y elaborar un manual para cumplir con las obligaciones de la Ley Anti lavado de dinero, que deben implementar quienes realizan actividades vulnerables.

Beneficios

1. Identificar cuáles son las actividades vulnerables y limitaciones para el uso de efectivo y metales.
2. Conocer quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades en forma mensual
3. Manejar los formatos para presentar la información requerida.
4. Identificar los casos que existen casos en que solo se obliga a reunir información de los clientes o usuarios, crear, y guardar un expediente.
5. Conocer el régimen de restricciones al uso de efectivo.
6. Conocer que las autoridades pueden visitarlo para verificar si ha cumplido con dichas obligaciones en materia de Ley contra el blanqueo de fondos.


DURACIÓN

40 horas de aprendizaje y práctica


MODALIDAD

Presencial


HABILIDADES

Antecedentes internacionales
Ley anti lavado de dinero
Marco legal
Prevención de actividades ilícitas
Actividades vulnerables


INVERSIÓN

$21090 MXN*

(Desde $2344 MXN mensuales**)


*Con IVA incluido

**Con TDC participantes


APOYO EDUCATIVO

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TEMARIO
Módulo 1

Antecedentes internacionales y marco legal de la ley anti lavado de dinero en México

( 8 horas)
Módulo 2

Actividades de alto riesgo/actividades ilícitas, consideradas actividades vulnerables

( 8 horas)
Módulo 3

Operaciones inusuales y principales tipologías de lavado de dinero

( 8 horas)
Módulo 4

Reglas de carácter general, procedimientos y procesos de los avisos de actividades vulnerables.

( 8 horas)
Módulo 5

Controles de confianza del personal encargado del reporte de actividades sospechosas de lavado de dinero

( 8 horas)
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FECHAS DE INICIO Y CAMPUS DE IMPARTICIÓN
Campus Ciudad de México
07 Marzo, 2020
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