Este curso es ideal para ti si buscas conocer las nuevas obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita e identificar quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades, manejando los formatos y avisos mensuales para presentar la información requerida.
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Curso
Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo (Virtual)
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Inicio
- 02 Agosto, 2024
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Duración
40 horas
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Modalidad
Aula Virtual