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  • 13 Junio, 2025
Duración

40 horas

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Aula Virtual

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Previene a tu empresa de operaciones ilícitas y conoce las Leyes de Anti Lavado de Dinero a partir de casos prácticos que exponen las medidas necesarias para cuidar tu organización y respetar la Ley sin violentar ningún derecho.

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Conocerá las obligaciones de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Identificará bajo dos pilares cuáles son las actividades vulnerables según la autoridad que pueden cometer las personas físicas y personas morales y las limitaciones para el uso de efectivo y metales. Podrá conocer quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades y manejar los formatos y avisos mensuales para presentar la información requerida y elaborar un manual para cumplir con las obligaciones de la ley antilavado de dinero, que deben implementar quienes realizan actividades vulnerables.

Explorarás lo más relevante

Para llevar tus conocimientos a la práctica

Este programa es para ti

Este curso es ideal para ti si buscas conocer las nuevas obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita e identificar quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades, manejando los formatos y avisos mensuales para presentar la información requerida. 

Competencias que desarrollarás

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Antecedentes internacionales

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Ley anti lavado de dinero

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Marco legal

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Prevención de actividades ilícitas

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Actividades vulnerables

Abordarás cada tema de manera versátil y ágil

mediante un modelo de aprendizaje Aula Virtual

Disfrutar en tiempo real tus clases, sin importar el lugar en donde estés

Vivir tus sesiones de Educación Continua de una forma 100% sincrónica con los mejores maestros

Aprovechar los recursos de consulta seleccionados especialmente por expertos en la materia a través de una plataforma de aprendizaje digital

Obtener una atención más personalizada pues estarás en un grupo pequeño

Realizar un networking con profesionistas de todo el mundo

Conoce el programa Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo (Virtual) más a detalle:

M1

Antecedentes internacionales y marco legal de la ley anti lavado de dinero en México

8 Hrs.

Conocer, comprender, las razones de las autoridades internacionales y nacionales respecto al lavado de dinero por sus diferentes vías y las medidas regulatorias en México.

M2

Actividades de alto riesgo/actividades ilícitas, consideradas actividades vulnerables

8 Hrs.

Identificar las principales actividades clasificadas como alto riesgo e ilícitas

M3

Operaciones inusuales y principales tipologías de lavado de dinero

8 Hrs.

Podrás identificar las operaciones inusuales en la operación diaria.

M4

Reglas de carácter general, procedimientos y procesos de los avisos de actividades vulnerables

8 Hrs.

Aprenderá el desarrollo de los manuales, el llenado de los avisos de información y de inscripción para dar cumplimiento a las obligaciones de las leyes

M5

Controles de confianza del personal encargado del reporte de actividades sospechosas de lavado de dinero

8 Hrs.

Conocer los controles de confianza que se deben implementar y los reportes derivados de este proceso que se deben generar

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Programas en Línea 13 Junio, 2025 Consultar horarios >

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Promedio

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Tamaño de la empresa

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Desde $2300 MXN mensuales pagando con Tarjetas de crédito participantes

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