Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo (Virtual)

• Identificar cuáles son las actividades vulnerables y limitaciones para efectos de la Ley
• Conocerá los antecedentes de la actual legislación en materia de prevención de lavado de dinero
• Realizará casos prácticos que permitan aplicar la Ley sin violentar los derechos de los sujetos obligados.
• Conocerá el ejercicio de las facultades para vigilar el cumplimiento de la Ley anti lavado y ejecutar su incumplimiento.
• Conocerá las limitaciones para el uso del efectivo
• Identificará los sujetos obligados al cumplimiento de la ley anti lavado y sus obligaciones

• Este curso es ideal para ti si buscas conocer las nuevas obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita e identificar quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades, manejando los formatos y avisos mensuales para presentar la información requerida. 

Al finalizar el programa, serás capaz de:

• Contará con los conocimientos y habilidades para desempeñar sus funciones con apego al marco regulatorio en materia anti lavado pudiendo actuar con ética, legalidad y responsabilidad para identificar a los sujetos obligados de la Ley Anti lavado y las actividades vulnerables que se regulan, así como la interacción con los usuarios relacionados con éstos, conocerá las etapas de colocación de dinero, los elementos fiscales en el lavado de dinero, las operaciones simuladas e inusuales y principales tipologías, y las acciones de prevención como controles de confianza y reporte de actividades sospechosas.