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  • 14 Julio, 2023
Duración

40 horas

Modalidad

Aula Virtual

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Previene a tu empresa de operaciones ilícitas y conoce las Leyes de Anti Lavado de Dinero a partir de casos prácticos que exponen las medidas necesarias para cuidar tu organización y respetar la Ley sin violentar ningún derecho.

Conoce tu programa

Conocerá las obligaciones de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Identificará bajo dos pilares cuáles son las actividades vulnerables según la autoridad que pueden cometer las personas físicas y personas morales y las limitaciones para el uso de efectivo y metales. Podrá conocer quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades y manejar los formatos y avisos mensuales para presentar la información requerida y elaborar un manual para cumplir con las obligaciones de la ley antilavado de dinero, que deben implementar quienes realizan actividades vulnerables.

Explorarás lo mas relevante

Para llevar tus conocimientos a la práctica

  • Identificar cuáles son las actividades vulnerables y limitaciones para efectos de la Ley
  • Conocerá los antecedentes de la actual legislación en materia de prevención de lavado de dinero
  • Realizará casos prácticos que permitan aplicar la Ley sin violentar los derechos de los sujetos obligados.
  • Conocerá el ejercicio de las facultades para vigilar el cumplimiento de la Ley anti lavado y ejecutar su incumplimiento.
  • Conocerá las limitaciones para el uso del efectivo
  • Identificará los sujetos obligados al cumplimiento de la ley anti lavado y sus obligaciones

Este programa es para ti

Este curso es ideal para ti si buscas conocer las nuevas obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita e identificar quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades, manejando los formatos y avisos mensuales para presentar la información requerida. 

Competencias que desarrollarás

Antecedentes internacionales

Ley anti lavado de dinero

Marco legal

Prevención de actividades ilícitas

Actividades vulnerables

Abordarás cada tema de manera versátil y ágil

mediante un modelo de aprendizaje Aula Virtual

Disfrutar en tiempo real tus clases, sin importar el lugar en donde estés

Vivir tus sesiones de Educación Continua de una forma 100% sincrónica con los mejores maestros

Aprovechar los recursos de consulta seleccionados especialmente por expertos en la materia a través de una plataforma de aprendizaje digital

Obtener una atención más personalizada pues estarás en un grupo pequeño

Realizar un networking con profesionistas de todo el mundo

Conoce más sobre las temáticas de tu plan de estudio

m1

Antecedentes internacionales y marco legal de la ley anti lavado de dinero en México

Conocer, comprender, las razones de las autoridades internacionales y nacionales respecto al lava...

8 horas

Leer más
m2

Actividades de alto riesgo/actividades ilícitas, consideradas actividades vulnerables

Identificar las principales actividades clasificadas como alto riesgo e ilícitas

8 horas

Leer más
m3

Operaciones inusuales y principales tipologías de lavado de dinero

Podrás identificar las operaciones inusuales en la operación diaria.

8 horas

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m4

Reglas de carácter general, procedimientos y procesos de los avisos de actividades vulnerables

Aprenderá el desarrollo de los manuales, el llenado de los avisos de información y de inscripción...

8 horas

Leer más
m5

Controles de confianza del personal encargado del reporte de actividades sospechosas de lavado de dinero

Conocer los controles de confianza que se deben implementar y los reportes derivados de este proc...

8 horas

Leer más

No te pierdas el inicio de tu programa

Inicia el:
Programas en Línea 14 Julio, 2023
Programas en Línea 29 Septiembre, 2023
Programas en Línea 12 Enero, 2024

Duración

40 Horas

Modalidad

Aula Virtual

Ambiente colaborativo de alto impacto

El perfil de nuestros participantes

Género

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0%

Edad

· 33 ·

Promedio

Nivel de Puesto

Área Organizacional

Tamaño de la empresa

Vanguardia y alta calidad académica en cada programa

Conoce al profesor líder de esta temática

María Ivett Freige Yáñez

Líder académico del programa

María Ivett Freige Yáñez.
Licenciada en Contaduría Pública y Finanzas egresada del ITESM CCM generación 2001.
Maestra en Administración egresada del ITESM CCM generación 2007.
Dentro de sus áreas de experiencia se encuentran Finanzas y Contabilidad, Habilidades Directivas y Gerenciales, Gestión de Capital Humano, Educación y Habilidades Directivas y Gerenciales.
Cuenta con certificaciones en Coaching Ejecutivo y Alineación de Equipos de Trabajo por International Coaching Technologies e ITESM Campus Cuernavaca en el año 2015, como Instructor de Alto Impacto por International Coaching and Consulting Network en el año 2018 y como facilitador del Aprendizaje - Modelo INSPIRA por el Tecnológico de Monterrey en 2021.
Actualmente es Profesora de Cátedra del Departamento de Finanzas y Contabilidad del Tec de Monterrey.
Se describe a sí misma como pavimentadora de nuevos caminos ya que perteneció al equipo que definió las reglas para automatizar la supervisión financiera de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE), fue miembro del equipo directivo que puso en marcha el proyecto de la AFORE que hoy es líder en administración de cuentas individuales, tropicalizó las políticas y procedimientos globales de la empresa líder en Servicios Inmobiliarios para alinearlas al contexto mexicano, colaboró en la definición y puesta en marcha de los procesos para la investigación de entidades financieras no reguladas.
En el Tecnológico de Monterrey ha sido pionera en la impartición de cursos Fit, colaboró en el diseño de la Unidad de Formación Análisis Fundamental de Empresas y en la implementación del Modelo Educativo Tec 21, desarrolló la sub-competencia Información contable del perfil profesional financiero para el espacio interactivo The Learning Gate.
Recibió el Tec Award 2022 como faciltadora de Educación Continua de Programas de la Región Internacional.
Actualmente, reside en Ciudad de México.

Inversión

$22490 MXN*

$1281 USD**

Desde $1875 MXN mensuales pagando con Tarjetas de crédito participantes

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*Precio Total (Servicios exentos de IVA), **Cálculo de acuerdo al tipo de cambio vigente al 01/06/2023 en el Banco de México: 17.5673 MXN/USD. El cargo final al momento del pago puede variar.

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