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Previene a tu empresa de operaciones ilícitas y conoce las Leyes de Anti Lavado de Dinero a partir de casos prácticos que exponen las medidas necesarias para cuidar tu organización y respetar la Ley sin violentar ningún derecho.
Conocerá las obligaciones de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Identificará bajo dos pilares cuáles son las actividades vulnerables según la autoridad que pueden cometer las personas físicas y personas morales y las limitaciones para el uso de efectivo y metales. Podrá conocer quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades y manejar los formatos y avisos mensuales para presentar la información requerida y elaborar un manual para cumplir con las obligaciones de la ley antilavado de dinero, que deben implementar quienes realizan actividades vulnerables.
Este curso es ideal para ti si buscas conocer las nuevas obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita e identificar quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades, manejando los formatos y avisos mensuales para presentar la información requerida.
Antecedentes internacionales
Ley anti lavado de dinero
Marco legal
Prevención de actividades ilícitas
Actividades vulnerables
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Conocer, comprender, las razones de las autoridades internacionales y nacionales respecto al lava...
8 horas
Leer másConocer, comprender, las razones de las autoridades internacionales y nacionales respecto al lavado de dinero por sus diferentes vías y las medidas regulatorias en México.
Identificar las principales actividades clasificadas como alto riesgo e ilícitas
8 horas
Leer másIdentificar las principales actividades clasificadas como alto riesgo e ilícitas
Podrás identificar las operaciones inusuales en la operación diaria.
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Leer másPodrás identificar las operaciones inusuales en la operación diaria.
Aprenderá el desarrollo de los manuales, el llenado de los avisos de información y de inscripción...
8 horas
Leer másAprenderá el desarrollo de los manuales, el llenado de los avisos de información y de inscripción para dar cumplimiento a las obligaciones de las leyes
Conocer los controles de confianza que se deben implementar y los reportes derivados de este proc...
8 horas
Leer másConocer los controles de confianza que se deben implementar y los reportes derivados de este proceso que se deben generar
| Inicia el: | |
|---|---|
| Programas en Línea | 14 Julio, 2023 |
| Programas en Línea | 29 Septiembre, 2023 |
| Programas en Línea | 12 Enero, 2024 |
Duración
40 Horas
Modalidad
Aula Virtual
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Promedio
María Ivett Freige Yáñez.
Licenciada en Contaduría Pública y Finanzas egresada del ITESM CCM generación 2001.
Maestra en Administración egresada del ITESM CCM generación 2007.
Dentro de sus áreas de experiencia se encuentran Finanzas y Contabilidad, Habilidades Directivas y Gerenciales, Gestión de Capital Humano, Educación y Habilidades Directivas y Gerenciales.
Cuenta con certificaciones en Coaching Ejecutivo y Alineación de Equipos de Trabajo por International Coaching Technologies e ITESM Campus Cuernavaca en el año 2015, como Instructor de Alto Impacto por International Coaching and Consulting Network en el año 2018 y como facilitador del Aprendizaje - Modelo INSPIRA por el Tecnológico de Monterrey en 2021.
Actualmente es Profesora de Cátedra del Departamento de Finanzas y Contabilidad del Tec de Monterrey.
Se describe a sí misma como pavimentadora de nuevos caminos ya que perteneció al equipo que definió las reglas para automatizar la supervisión financiera de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE), fue miembro del equipo directivo que puso en marcha el proyecto de la AFORE que hoy es líder en administración de cuentas individuales, tropicalizó las políticas y procedimientos globales de la empresa líder en Servicios Inmobiliarios para alinearlas al contexto mexicano, colaboró en la definición y puesta en marcha de los procesos para la investigación de entidades financieras no reguladas.
En el Tecnológico de Monterrey ha sido pionera en la impartición de cursos Fit, colaboró en el diseño de la Unidad de Formación Análisis Fundamental de Empresas y en la implementación del Modelo Educativo Tec 21, desarrolló la sub-competencia Información contable del perfil profesional financiero para el espacio interactivo The Learning Gate.
Recibió el Tec Award 2022 como faciltadora de Educación Continua de Programas de la Región Internacional.
Actualmente, reside en Ciudad de México.
$22490 MXN*
$1281 USD**
Desde $1875 MXN mensuales pagando con Tarjetas de crédito participantes
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*Precio Total (Servicios exentos de IVA), **Cálculo de acuerdo al tipo de cambio vigente al 01/06/2023 en el Banco de México: 17.5673 MXN/USD. El cargo final al momento del pago puede variar.
