Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo (Virtual)

Inicio

01 Noviembre, 2024

Duración

40 horas

Modalidad

Aula Virtual

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Previene a tu empresa de operaciones ilícitas y conoce las Leyes de Anti Lavado de Dinero a partir de casos prácticos que exponen las medidas necesarias para cuidar tu organización y respetar la Ley sin violentar ningún derecho.

Conoce tu programa

Conocerá las obligaciones de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Identificará bajo dos pilares cuáles son las actividades vulnerables según la autoridad que pueden cometer las personas físicas y personas morales y las limitaciones para el uso de efectivo y metales. Podrá conocer quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades y manejar los formatos y avisos mensuales para presentar la información requerida y elaborar un manual para cumplir con las obligaciones de la ley antilavado de dinero, que deben implementar quienes realizan actividades vulnerables.

Explorarás lo más relevante

Para llevar tus conocimientos a la práctica

Identificar cuáles son las actividades vulnerables y limitaciones para efectos de la Ley
Conocerá los antecedentes de la actual legislación en materia de prevención de lavado de dinero
Realizará casos prácticos que permitan aplicar la Ley sin violentar los derechos de los sujetos obligados.
Conocerá el ejercicio de las facultades para vigilar el cumplimiento de la Ley anti lavado y ejecutar su incumplimiento.
Conocerá las limitaciones para el uso del efectivo
Identificará los sujetos obligados al cumplimiento de la ley anti lavado y sus obligaciones

Este programa es para ti

Este curso es ideal para ti si buscas conocer las nuevas obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita e identificar quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades, manejando los formatos y avisos mensuales para presentar la información requerida.

Competencias que desarrollarás

Antecedentes internacionales

Ley anti lavado de dinero

Marco legal

Prevención de actividades ilícitas

Actividades vulnerables

Abordarás cada tema de manera versátil y ágil

mediante un modelo de aprendizaje Aula Virtual

Disfrutar en tiempo real tus clases, sin importar el lugar en donde estés

Vivir tus sesiones de Educación Continua de una forma 100% sincrónica con los mejores maestros

Aprovechar los recursos de consulta seleccionados especialmente por expertos en la materia a través de una plataforma de aprendizaje digital

Obtener una atención más personalizada pues estarás en un grupo pequeño

Realizar un networking con profesionistas de todo el mundo

Conoce el programa Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo (Virtual) más a detalle:

Antecedentes internacionales y marco legal de la ley anti lavado de dinero en México

8 Hrs.

Conocer, comprender, las razones de las autoridades internacionales y nacionales respecto al lavado de dinero por sus diferentes vías y las medidas regulatorias en México.

Actividades de alto riesgo/actividades ilícitas, consideradas actividades vulnerables

8 Hrs.

Identificar las principales actividades clasificadas como alto riesgo e ilícitas

Operaciones inusuales y principales tipologías de lavado de dinero

8 Hrs.

Podrás identificar las operaciones inusuales en la operación diaria.

Reglas de carácter general, procedimientos y procesos de los avisos de actividades vulnerables

8 Hrs.

Aprenderá el desarrollo de los manuales, el llenado de los avisos de información y de inscripción para dar cumplimiento a las obligaciones de las leyes

Controles de confianza del personal encargado del reporte de actividades sospechosas de lavado de dinero

8 Hrs.

Conocer los controles de confianza que se deben implementar y los reportes derivados de este proceso que se deben generar

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No te pierdas el inicio de tu programa

Campus	Fecha de inicio	Horarios de sesiones
Programas en Línea	01 Noviembre, 2024	Consultar horarios >
Programas en Línea	24 Enero, 2025	Consultar horarios >
Programas en Línea	13 Junio, 2025	Consultar horarios >

Duración

40 Hrs

Modalidad

Aula Virtual

Ambiente colaborativo de alto impacto

El perfil de nuestros participantes

Género

Edad

· 33 ·

Promedio

Nivel de Puesto

Área Organizacional

Tamaño de la empresa

Inversión

$24190 MXN*

Desde $2016 MXN mensuales pagando con Tarjetas de crédito participantes

Apoyos Financieros

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*Precio Total (Servicios exentos de IVA).
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Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo (Virtual)

Programas en Línea

M1	Antecedentes internacionales y marco legal de la ley anti lavado de dinero en México
Sesiones	1: Noviembre 01, 2024 - 17:00 a 21:00
	2: Noviembre 02, 2024 - 9:00 a 13:00
	M2	Actividades de alto riesgo/actividades ilícitas, consideradas actividades vulnerables
	Sesiones	1: Noviembre 08, 2024 - 17:00 a 21:00
		2: Noviembre 09, 2024 - 9:00 a 13:00
		M3	Operaciones inusuales y principales tipologías de lavado de dinero
		Sesiones	1: Noviembre 15, 2024 - 17:00 a 21:00
			2: Noviembre 16, 2024 - 9:00 a 13:00
			M4	Reglas de carácter general, procedimientos y procesos de los avisos de actividades vulnerables
			Sesiones	1: Noviembre 22, 2024 - 17:00 a 21:00
2: Noviembre 23, 2024 - 9:00 a 13:00
M5				Controles de confianza del personal encargado del reporte de actividades sospechosas de lavado de dinero
Sesiones				1: Noviembre 29, 2024 - 17:00 a 21:00
	2: Noviembre 30, 2024 - 9:00 a 13:00

M1 - Antecedentes internacionales y marco legal de la ley anti lavado de dinero en México

Sesiones	1: Noviembre 01, 2024 - 17:00 a 21:00
	2: Noviembre 02, 2024 - 9:00 a 13:00

M2 - Actividades de alto riesgo/actividades ilícitas, consideradas actividades vulnerables

Sesiones	1: Noviembre 08, 2024 - 17:00 a 21:00
	2: Noviembre 09, 2024 - 9:00 a 13:00

M3 - Operaciones inusuales y principales tipologías de lavado de dinero

Sesiones	1: Noviembre 15, 2024 - 17:00 a 21:00
	2: Noviembre 16, 2024 - 9:00 a 13:00

M4 - Reglas de carácter general, procedimientos y procesos de los avisos de actividades vulnerables

Sesiones	1: Noviembre 22, 2024 - 17:00 a 21:00
	2: Noviembre 23, 2024 - 9:00 a 13:00

M5 - Controles de confianza del personal encargado del reporte de actividades sospechosas de lavado de dinero

Sesiones	1: Noviembre 29, 2024 - 17:00 a 21:00
	2: Noviembre 30, 2024 - 9:00 a 13:00

Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo (Virtual)

Programas en Línea

M1	Antecedentes internacionales y marco legal de la ley anti lavado de dinero en México
Sesiones	1: Enero 24, 2025 - 17:00 a 21:00
	2: Enero 25, 2025 - 9:00 a 13:00
	M2	Actividades de alto riesgo/actividades ilícitas, consideradas actividades vulnerables
	Sesiones	1: Enero 31, 2025 - 17:00 a 21:00
		2: Febrero 01, 2025 - 9:00 a 13:00
		M3	Operaciones inusuales y principales tipologías de lavado de dinero
		Sesiones	1: Febrero 07, 2025 - 17:00 a 21:00
			2: Febrero 08, 2025 - 9:00 a 13:00
			M4	Reglas de carácter general, procedimientos y procesos de los avisos de actividades vulnerables
			Sesiones	1: Febrero 14, 2025 - 17:00 a 21:00
2: Febrero 15, 2025 - 9:00 a 13:00
M5				Controles de confianza del personal encargado del reporte de actividades sospechosas de lavado de dinero
Sesiones				1: Febrero 21, 2025 - 17:00 a 21:00
	2: Febrero 22, 2025 - 9:00 a 13:00

M1 - Antecedentes internacionales y marco legal de la ley anti lavado de dinero en México

Sesiones	1: Enero 24, 2025 - 17:00 a 21:00
	2: Enero 25, 2025 - 9:00 a 13:00

M2 - Actividades de alto riesgo/actividades ilícitas, consideradas actividades vulnerables

Sesiones	1: Enero 31, 2025 - 17:00 a 21:00
	2: Febrero 01, 2025 - 9:00 a 13:00

M3 - Operaciones inusuales y principales tipologías de lavado de dinero

Sesiones	1: Febrero 07, 2025 - 17:00 a 21:00
	2: Febrero 08, 2025 - 9:00 a 13:00

M4 - Reglas de carácter general, procedimientos y procesos de los avisos de actividades vulnerables

Sesiones	1: Febrero 14, 2025 - 17:00 a 21:00
	2: Febrero 15, 2025 - 9:00 a 13:00

M5 - Controles de confianza del personal encargado del reporte de actividades sospechosas de lavado de dinero

Sesiones	1: Febrero 21, 2025 - 17:00 a 21:00
	2: Febrero 22, 2025 - 9:00 a 13:00

Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo (Virtual)

Programas en Línea

M1	Antecedentes internacionales y marco legal de la ley anti lavado de dinero en México
Sesiones	1: Junio 13, 2025 - 17:00 a 21:00
	2: Junio 14, 2025 - 9:00 a 13:00
	M2	Actividades de alto riesgo/actividades ilícitas, consideradas actividades vulnerables
	Sesiones	1: Junio 20, 2025 - 17:00 a 21:00
		2: Junio 21, 2025 - 9:00 a 13:00
		M3	Operaciones inusuales y principales tipologías de lavado de dinero
		Sesiones	1: Junio 27, 2025 - 17:00 a 21:00
			2: Junio 28, 2025 - 9:00 a 13:00
			M4	Reglas de carácter general, procedimientos y procesos de los avisos de actividades vulnerables
			Sesiones	1: Julio 04, 2025 - 17:00 a 21:00
2: Julio 05, 2025 - 9:00 a 13:00
M5				Controles de confianza del personal encargado del reporte de actividades sospechosas de lavado de dinero
Sesiones				1: Julio 11, 2025 - 17:00 a 21:00
	2: Julio 12, 2025 - 9:00 a 13:00

M1 - Antecedentes internacionales y marco legal de la ley anti lavado de dinero en México

Sesiones	1: Junio 13, 2025 - 17:00 a 21:00
	2: Junio 14, 2025 - 9:00 a 13:00

M2 - Actividades de alto riesgo/actividades ilícitas, consideradas actividades vulnerables

Sesiones	1: Junio 20, 2025 - 17:00 a 21:00
	2: Junio 21, 2025 - 9:00 a 13:00

M3 - Operaciones inusuales y principales tipologías de lavado de dinero

Sesiones	1: Junio 27, 2025 - 17:00 a 21:00
	2: Junio 28, 2025 - 9:00 a 13:00

M4 - Reglas de carácter general, procedimientos y procesos de los avisos de actividades vulnerables

Sesiones	1: Julio 04, 2025 - 17:00 a 21:00
	2: Julio 05, 2025 - 9:00 a 13:00

M5 - Controles de confianza del personal encargado del reporte de actividades sospechosas de lavado de dinero

Sesiones	1: Julio 11, 2025 - 17:00 a 21:00
	2: Julio 12, 2025 - 9:00 a 13:00

Curso
Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo (Virtual)

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Duración

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Para llevar tus conocimientos a la práctica

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Abordarás cada tema de manera versátil y ágil

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Área Organizacional

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Campus	Fecha de inicio	Horarios de sesiones
Programas en Línea	01 Noviembre, 2024	Consultar horarios >
Programas en Línea	24 Enero, 2025	Consultar horarios >
Programas en Línea	13 Junio, 2025	Consultar horarios >

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Modalidad

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Nivel de Puesto

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