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  • 21 Octubre, 2022
Duración

40 horas

Modalidad

Aula Virtual

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Previene a tu empresa de operaciones ilícitas y conoce las Leyes de Anti Lavado de Dinero a partir de casos prácticos que exponen las medidas necesarias para cuidar tu organización y respetar la Ley sin violentar ningún derecho.

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Conocerá las obligaciones de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Identificará bajo dos pilares cuáles son las actividades vulnerables según la autoridad que pueden cometer las personas físicas y personas morales y las limitaciones para el uso de efectivo y metales. Podrá conocer quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades y manejar los formatos y avisos mensuales para presentar la información requerida y elaborar un manual para cumplir con las obligaciones de la ley antilavado de dinero, que deben implementar quienes realizan actividades vulnerables.

Explorarás lo mas relevante

Para llevar tus conocimientos a la práctica

  • Identificar cuáles son las actividades vulnerables y limitaciones para efectos de la Ley
  • Conocerá los antecedentes de la actual legislación en materia de prevención de lavado de dinero
  • Realizará casos prácticos que permitan aplicar la Ley sin violentar los derechos de los sujetos obligados.
  • Conocerá el ejercicio de las facultades para vigilar el cumplimiento de la Ley anti lavado y ejecutar su incumplimiento.
  • Conocerá las limitaciones para el uso del efectivo
  • Identificará los sujetos obligados al cumplimiento de la ley anti lavado y sus obligaciones

Este programa es para ti

Este curso es ideal para ti si buscas conocer las nuevas obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita e identificar quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades, manejando los formatos y avisos mensuales para presentar la información requerida. 

Competencias que desarrollarás

Antecedentes internacionales

Ley anti lavado de dinero

Marco legal

Prevención de actividades ilícitas

Actividades vulnerables

Abordarás cada tema de manera versátil y ágil

mediante un modelo de aprendizaje Aula Virtual

Disfrutar en tiempo real tus clases, sin importar el lugar en donde estés

Vivir tus sesiones de Educación Continua de una forma 100% sincrónica con los mejores maestros

Aprovechar los recursos de consulta seleccionados especialmente por expertos en la materia a través de una plataforma de aprendizaje digital

Obtener una atención más personalizada pues estarás en un grupo pequeño

Realizar un networking con profesionistas de todo el mundo

Conoce más sobre las temáticas de tu plan de estudio

m1

Antecedentes internacionales y marco legal de la ley anti lavado de dinero en México

Conocer, comprender, las razones de las autoridades internacionales y nacionales respecto al lava...

8 horas

Leer más
m2

Actividades de alto riesgo/actividades ilícitas, consideradas actividades vulnerables

Identificar las principales actividades clasificadas como alto riesgo e ilícitas

8 horas

Leer más
m3

Operaciones inusuales y principales tipologías de lavado de dinero

Podrás identificar las operaciones inusuales en la operación diaria.

8 horas

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m4

Reglas de carácter general, procedimientos y procesos de los avisos de actividades vulnerables

Aprenderá el desarrollo de los manuales, el llenado de los avisos de información y de inscripción...

8 horas

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m5

Controles de confianza del personal encargado del reporte de actividades sospechosas de lavado de dinero

Conocer los controles de confianza que se deben implementar y los reportes derivados de este proc...

8 horas

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No te pierdas el inicio de tu programa

Inicia el:
Programas en Línea 21 Octubre, 2022
Programas en Línea 09 Diciembre, 2022
Programas en Línea 03 Marzo, 2023

Duración

40 Horas

Modalidad

Aula Virtual

Ambiente colaborativo de alto impacto

El perfil de nuestros participantes

Género

0%

0%

Edad

· 33 ·

Promedio

Nivel de Puesto

Área Organizacional

Tamaño de la empresa

Vanguardia y alta calidad académica en cada programa

Conoce al profesor líder de esta temática

María Ivett Freige Yáñez

Líder académico del programa

María Ivett Freige Yáñez.
Obtiene el grado de Lienciada en Contaduría Pública y Finanzas por ITESM CCM en el año de 2001.
En 2007 obtiene el grado de Maestra en Administración por ITESM CCM. Dentro de sus áreas de expertise se encuentran Finanzas y Contabilidad, Habilidades Directivas y Gerenciales, Gestión de Capital Humano, Educación y Habilidades Directivas y Gerenciales.
Cuenta con certificaciones en ICT Coach Ejecutivo Internacional por International Coaching Technologies e ITESM Campus Cuernavaca en el año 2015 y en ICCN Instructor de Alto Impacto por International Coaching and Consulting Network en el año 2018.
Actualmente es miembro del Consejo de la Convención de International Coaching Technologies y Profesora de Cátedra del Departamento de Finanzas y Contabilidad del Tec de Monterrey.
Fue Directora de Delitos y Sanciones en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, realizando entre otras actividades planear, coordinar y dar seguimiento a las visitas de inspección con carácter de investigación a entidades no supervisadas y elaborar los reportes correspondientes hasta el 2016.
Actualmente, reside en Ciudad de México, Ciudad de México.

Inversión

$18990 MXN*

$952 USD**

Desde $1583 MXN mensuales pagando con Tarjetas de crédito participantes

Apoyos Financieros

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*Precio Total (Servicios exentos de IVA), **Cálculo de acuerdo al tipo de cambio vigente al 11/08/2022 en el Banco de México: 19.9595 MXN/USD. El cargo final al momento del pago puede variar.

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