Este curso es ideal para ti si buscas conocer las nuevas obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita e identificar quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades, manejando los formatos y avisos mensuales para presentar la información requerida.

Curso
Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo (Virtual)

Inicio
- 13 Junio, 2025

Duración
40 horas

Modalidad
Aula Virtual