Daniel Medina Cabello
Líder académico del programa
Abogado (LLB), Ingeniero Computacional (BCS), Maestro en Derecho, Gobernanza, Riesgo & Cumplimiento (MScLGRC), Cumplimiento & Delitos Financieros (MScCFC), Derecho Corporativo (MCL) y Doctor en Derecho (PhD, JD). Miembro Honorario de la Asociación Internacional de Cumplimiento (ICA) y Profesional Certificado en Cumplimiento por la Universidad de Manchester. Más de 15 años de experiencia en EE.UU., México, LATAM y la Unión Europea (UE) en ética, cumplimiento, derecho corporativo, propiedad intelectual, protección de datos personales, protección al consumidor, contratos, responsabilidad penal jurídica, gestión de riesgos, laboral y derecho tecnológico. Certificado en prevención de delitos financieros como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, soborno y corrupción, evasión fiscal, sanciones y embargos internacionales (OFAC, ONU, UE) y fraude. Director y Consultor en Acuerdos de Persecución Penal Diferida (DPA) con el Departamento de Justicia de los EE.UU. (HSBC) y Acuerdos de Conciliación (SA) con el Estado de Arizona (Western Union). Líder de Implementación en ISO 27001, 13485, 37301, 9001, 37001, 37301, licencias financieras (Bancaria, SOFIPO, SOFOM, FinTech), sanitarias (FDA, ANVISA, COFEPRIS, CE), así como distintivos empresariales. Maestro en Coaching Integral y Organizacional (MIOC). Certificado en Salud y Bienestar (H&W) por la Escuela de Medicina de Harvard (HSM). Diplomado en Psicoterapia Psicoanalítica (Dip.PsyT), Certificado en Atención Plena (Mindfulness) y Pasante de la Lic. en Psicología (B.PsychC). Conferencista, Investigador y Académico especializado en Innovación, Ciencia & Tecnología en áreas como la inteligencia artificial, computación, activos virtuales, cadenas de bloques, derecho espacial, bioética, física y psicología. Coordinador Académico y Profesor en el Tecnológico de Monterrey para el Diplomado Internacional en Ética y Cumplimiento Corporativo en alianza con el Instiuto de Oficiales de Cumplimiento (IOC) de España. Fundador y Administrador de la Comunidad de Ética y Cumplimiento Corporativo (CECC). Miembro de ILC, AMPEC, CONACOM, WCA, IMPC, BMA, ANADE, ACC, IOC, e IBA. Galardonado como (i) Líder en Cumplimiento, (ii) Abogado Digital Más Innovador, (iii) Mejor Consultor de Riesgo y Cumplimiento, (iv) Abogado de Cumplimiento del Año, y (v) Mejor Oficial de Cumplimiento en Iberoamérica durante tres años consecutivos.
Daniel Medina Cabello
Líder académico del programa
Abogado (LLB), Ingeniero Computacional (BCS), Maestro en Derecho, Gobernanza, Riesgo & Cumplimiento (MScLGRC), Cumplimiento & Delitos Financieros (MScCFC), Derecho Corporativo (MCL) y Doctor en Derecho (PhD, JD). Miembro Honorario de la Asociación Internacional de Cumplimiento (ICA) y Profesional Certificado en Cumplimiento por la Universidad de Manchester. Más de 15 años de experiencia en EE.UU., México, LATAM y la Unión Europea (UE) en ética, cumplimiento, derecho corporativo, propiedad intelectual, protección de datos personales, protección al consumidor, contratos, responsabilidad penal jurídica, gestión de riesgos, laboral y derecho tecnológico. Certificado en prevención de delitos financieros como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, soborno y corrupción, evasión fiscal, sanciones y embargos internacionales (OFAC, ONU, UE) y fraude. Director y Consultor en Acuerdos de Persecución Penal Diferida (DPA) con el Departamento de Justicia de los EE.UU. (HSBC) y Acuerdos de Conciliación (SA) con el Estado de Arizona (Western Union). Líder de Implementación en ISO 27001, 13485, 37301, 9001, 37001, 37301, licencias financieras (Bancaria, SOFIPO, SOFOM, FinTech), sanitarias (FDA, ANVISA, COFEPRIS, CE), así como distintivos empresariales. Maestro en Coaching Integral y Organizacional (MIOC). Certificado en Salud y Bienestar (H&W) por la Escuela de Medicina de Harvard (HSM). Diplomado en Psicoterapia Psicoanalítica (Dip.PsyT), Certificado en Atención Plena (Mindfulness) y Pasante de la Lic. en Psicología (B.PsychC). Conferencista, Investigador y Académico especializado en Innovación, Ciencia & Tecnología en áreas como la inteligencia artificial, computación, activos virtuales, cadenas de bloques, derecho espacial, bioética, física y psicología. Coordinador Académico y Profesor en el Tecnológico de Monterrey para el Diplomado Internacional en Ética y Cumplimiento Corporativo en alianza con el Instiuto de Oficiales de Cumplimiento (IOC) de España. Fundador y Administrador de la Comunidad de Ética y Cumplimiento Corporativo (CECC). Miembro de ILC, AMPEC, CONACOM, WCA, IMPC, BMA, ANADE, ACC, IOC, e IBA. Galardonado como (i) Líder en Cumplimiento, (ii) Abogado Digital Más Innovador, (iii) Mejor Consultor de Riesgo y Cumplimiento, (iv) Abogado de Cumplimiento del Año, y (v) Mejor Oficial de Cumplimiento en Iberoamérica durante tres años consecutivos.