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La ética es el modo en el que nos relacionamos los humanos. Se aplica a campos de negocio para fortalecer las dinámicas entre empresas y construir una cultura de integridad entre trabajadores. ¿Quieres saber cómo aplicarlo en tu negocio?

Beneficios del programa

Este programa es para ti

>Este certificado es ideal para ti si eres un gerente, director, analista de ética y cumplimiento o áreas relacionadas con legal, control y auditoría; cuentes con al menos 2 años de experiencia laboral,  posees conocimientos generales relacionados a legal, procesos, riesgos, control, auditoria y del paquete de Microsoft Office, y requieres contar con un plan de cumplimiento para desarrollar de manera sostenible una organización ética y confiable en el entorno nacional e internacional con elementos sólidos y prácticos que respalden tu liderazgo.

Objetivo del programa

Desarrollar un enfoque ético en la toma de decisiones empresariales con base en un modelo de gestión y evaluación de riesgos, que lleve al cumplimiento de las normas legales y las buenas prácticas internacionales al interior de sus organizaciones.

Abordarás cada tema de manera versátil y ágil

mediante un modelo de aprendizaje Live

Todo tu aprendizaje es significativo gracias al uso de casos reales y la creación de un proyecto transversal.

Interactúa con los mejores maestros y compañeros de todo el mundo, participando en sesiones virtuales en vivo.

Aprovecha las ventajas de la tecnología de una plataforma digital para enriquecer aún más tu experiencia educativa.

Experimenta un modelo educativo que te pone en el centro a ti.

Obtén más información y da el siguiente paso para obtener tu Certificado.

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Conoce el temario del programa

M1

Naturaleza y alcance de la función de cumplimiento y la figura del Oficial de Cumplimiento.

10 Hrs.

Conocer los conceptos y principios básicos de la función de cumplimiento y del oficial de cumplimiento para ser capaz de comprenderlos y relacionarlos con los temas que se verán durante el programa.

M2

Orígenes y fuentes del cumplimiento.

10 Hrs.

Analizar los contenidos de las fuentes internacionales del cumplimiento que forman el marco regulatorio para que puedan ser aplicadas como base normativa de las operaciones que lleva a cabo la organización.

M3

Responsabilidad social corporativa y buen gobierno.

10 Hrs.

Apreciar la importancia de la responsabilidad social corporativa y de contar con un programa de gobierno corporativo sólido para conformar y mantener relaciones sustentables con los públicos con los que la empresa interactúa.

M4

Gestión de riesgos.

10 Hrs.

Examinar los marcos de referencia para desarrollar, administrar y monitorear un sistema de gestión de riesgos al interior de la organización.

M5

Protección de datos y riesgos tecnológicos.

10 Hrs.

Identificar el marco regulatorio nacional e internacional relacionado con la ciberseguridad para minimizar el riesgo tecnológico al interior de la organización.

M6

Canales de denuncia.

10 Hrs.

Diseñar un canal de denuncia apropiado para garantizar la recepción, tramitación, investigación y sanción de denuncias al interior de la organización.

M7

Propiedad intelectual y conducta con consumidores.

10 Hrs.

Contrastar el marco regulatorio nacional e internacional en materia de propiedad intelectual y protección a consumidores para atender problemas que puedan surgir en las relaciones de la organización con clientes y usuarios.

M8

Contratación pública y competencia económica.

10 Hrs.

Reconocer las implicaciones normativas que surgen en la relación contractual con el sector público y las relaciones comerciales bajo estándares de libre competencia económica para evaluar los riesgos y la pertinencia de la relación con gobierno y otras organizaciones al competir en el mercado nacional y global.

M9

Responsabilidad penal de las personas jurídicas y delincuencia financiera.

10 Hrs.

Distinguir los conceptos básicos y procedimientos de derecho penal locales e internacionales aplicables a las actividades de la organización cuando esta incurre en responsabilidad penal por delitos para evitar riesgos y consecuencias penales.

M10

Supervisión a la función de cumplimiento.

10 Hrs.

Implementar controles de auditoría para la supervisión de la función de cumplimiento que permita allegarse de información y evaluar la situación de la organización para tomar decisiones estratégicas.

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Fecha de inicio y campus

Campus

Fecha de inicio

Horarios de sesiones
Programas en Línea 16 Enero, 2025 Consultar horarios >
Programas en Línea 24 Marzo, 2025 Consultar horarios >
Programas en Línea 10 Julio, 2025 Consultar horarios >

Duración

100 Hrs

Modalidad

Live

Vanguardia y alta calidad académica en cada programa

Daniel Medina Cabello

Líder académico del programa

Abogado (LLB), Ingeniero Computacional (BCS), Maestro en Derecho, Gobernanza, Riesgo & Cumplimiento (MScLGRC), Cumplimiento & Delitos Financieros (MScCFC), Derecho Corporativo (MCL) y Doctor en Derecho (PhD, JD). Miembro Honorario de la Asociación Internacional de Cumplimiento (ICA) y Profesional Certificado en Cumplimiento por la Universidad de Manchester. Más de 15 años de experiencia en EE.UU., México, LATAM y la Unión Europea (UE) en ética, cumplimiento, derecho corporativo, propiedad intelectual, protección de datos personales, protección al consumidor, contratos, responsabilidad penal jurídica, gestión de riesgos, laboral y derecho tecnológico. Certificado en prevención de delitos financieros como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, soborno y corrupción, evasión fiscal, sanciones y embargos internacionales (OFAC, ONU, UE) y fraude. Director y Consultor en Acuerdos de Persecución Penal Diferida (DPA) con el Departamento de Justicia de los EE.UU. (HSBC) y Acuerdos de Conciliación (SA) con el Estado de Arizona (Western Union). Líder de Implementación en ISO 27001, 13485, 37301, 9001, 37001, 37301, licencias financieras (Bancaria, SOFIPO, SOFOM, FinTech), sanitarias (FDA, ANVISA, COFEPRIS, CE), así como distintivos empresariales. Maestro en Coaching Integral y Organizacional (MIOC). Certificado en Salud y Bienestar (H&W) por la Escuela de Medicina de Harvard (HSM). Diplomado en Psicoterapia Psicoanalítica (Dip.PsyT), Certificado en Atención Plena (Mindfulness) y Pasante de la Lic. en Psicología (B.PsychC). Conferencista, Investigador y Académico especializado en Innovación, Ciencia & Tecnología en áreas como la inteligencia artificial, computación, activos virtuales, cadenas de bloques, derecho espacial, bioética, física y psicología. Coordinador Académico y Profesor en el Tecnológico de Monterrey para el Diplomado Internacional en Ética y Cumplimiento Corporativo en alianza con el Instiuto de Oficiales de Cumplimiento (IOC) de España. Fundador y Administrador de la Comunidad de Ética y Cumplimiento Corporativo (CECC). Miembro de ILC, AMPEC, CONACOM, WCA, IMPC, BMA, ANADE, ACC, IOC, e IBA. Galardonado como (i) Líder en Cumplimiento, (ii) Abogado Digital Más Innovador, (iii) Mejor Consultor de Riesgo y Cumplimiento, (iv) Abogado de Cumplimiento del Año, y (v) Mejor Oficial de Cumplimiento en Iberoamérica durante tres años consecutivos.

Daniel Medina Cabello

Líder académico del programa

Abogado (LLB), Ingeniero Computacional (BCS), Maestro en Derecho, Gobernanza, Riesgo & Cumplimiento (MScLGRC), Cumplimiento & Delitos Financieros (MScCFC), Derecho Corporativo (MCL) y Doctor en Derecho (PhD, JD). Miembro Honorario de la Asociación Internacional de Cumplimiento (ICA) y Profesional Certificado en Cumplimiento por la Universidad de Manchester. Más de 15 años de experiencia en EE.UU., México, LATAM y la Unión Europea (UE) en ética, cumplimiento, derecho corporativo, propiedad intelectual, protección de datos personales, protección al consumidor, contratos, responsabilidad penal jurídica, gestión de riesgos, laboral y derecho tecnológico. Certificado en prevención de delitos financieros como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, soborno y corrupción, evasión fiscal, sanciones y embargos internacionales (OFAC, ONU, UE) y fraude. Director y Consultor en Acuerdos de Persecución Penal Diferida (DPA) con el Departamento de Justicia de los EE.UU. (HSBC) y Acuerdos de Conciliación (SA) con el Estado de Arizona (Western Union). Líder de Implementación en ISO 27001, 13485, 37301, 9001, 37001, 37301, licencias financieras (Bancaria, SOFIPO, SOFOM, FinTech), sanitarias (FDA, ANVISA, COFEPRIS, CE), así como distintivos empresariales. Maestro en Coaching Integral y Organizacional (MIOC). Certificado en Salud y Bienestar (H&W) por la Escuela de Medicina de Harvard (HSM). Diplomado en Psicoterapia Psicoanalítica (Dip.PsyT), Certificado en Atención Plena (Mindfulness) y Pasante de la Lic. en Psicología (B.PsychC). Conferencista, Investigador y Académico especializado en Innovación, Ciencia & Tecnología en áreas como la inteligencia artificial, computación, activos virtuales, cadenas de bloques, derecho espacial, bioética, física y psicología. Coordinador Académico y Profesor en el Tecnológico de Monterrey para el Diplomado Internacional en Ética y Cumplimiento Corporativo en alianza con el Instiuto de Oficiales de Cumplimiento (IOC) de España. Fundador y Administrador de la Comunidad de Ética y Cumplimiento Corporativo (CECC). Miembro de ILC, AMPEC, CONACOM, WCA, IMPC, BMA, ANADE, ACC, IOC, e IBA. Galardonado como (i) Líder en Cumplimiento, (ii) Abogado Digital Más Innovador, (iii) Mejor Consultor de Riesgo y Cumplimiento, (iv) Abogado de Cumplimiento del Año, y (v) Mejor Oficial de Cumplimiento en Iberoamérica durante tres años consecutivos.

Inversión del certificado

$55800 MXN*

Desde $4650 MXN mensuales pagando con Tarjetas de crédito participantes

*Precio Total (Servicios exentos de IVA).
Para pago en dólares consulta con tu asesor el precio total (aplica sólo para participantes de LATAM).

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Requisitos para Obtener tu Certificado

Acreditar el dominio de las competencias del certificado (promedio de 80 o superior)

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Duración 3:16 min

¿Qué hace tan atractivas las credenciales para empleadores y participantes?

  • Demuestra que cuentas con las competencias que demandan los empleadores y el mercado actual.
  • Complementan a los grados académicos desarrollando competencias clave para el éxito profesional.
  • Cuentan con autenticación Blockchain, que las hace prácticamente infalsificables.
  • Tus conocimientos son avalados por la calidad que caracteriza al Tecnológico de Monterrey.

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Demuestra el aprendizaje, las habilidades y las competencias adquiridas a través de insignias digitales. Estos reconocimientos además de ser un testimonio de tus logros, también cuentan con el respaldo de la Tecnología Blockchain, lo que hace que tu insignia digital sea única en el mundo.

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